• 1 Il CESifo è una rete di ricerca internazionale sul tema dell’economia organizzata dal Center for Ec (...)

3Un analisi di questa nuova prospettiva viene fornita ottimamente dal volume curato da Costa Storti e De Grauwe, i quali hanno raccolto gli interventi presentati al workshop del CESifo1 sul tema “Globalization and Illicit Trade”, organizzato a Venezia il 14-15 luglio 2008, con il fine di proporre uno studio completo sui diversi modi in cui la globalizzazione influenza i mercati illegali e il crimine organizzato. I saggi raccolti rappresentano l’espressione più recente e innovativa della letteratura su questo tema, sia a livello analitico-teorico, sia a livello metodologico. Come si può dedurre dallo stato dell’arte presentato dagli autori nei rispettivi capitoli, la letteratura su questo argomento è ancora limitata e parziale, cosa che accresce il merito di questa raccolta, la quale propone un angolo interpretativo nuovo e nuovi spunti sui principali temi relativi all’“Illicit Trade”, come ricordano i curatori nell’introduzione:

• 3 SCHNEIDER, Friedrich, The hidden financial flows of organized crime, in COSTA STORTI, Claudia, DE G (...)
• 4 BERGER, Helge, NITSCH, Volker, A profile of smuggling in international trade, in COSTA STORTI, Clau (...)
• 5 REZA FARZANEGAN, Mohammad, Dark side of trade in Iran, in COSTA STORTI, Claudia, DE GRAUWE, Paul (e (...)
• 6 DANIELE, Vittorio, MARANI, Ugo, Organized crime and foreign direct investement: italian case, in CO (...)

5Il primo gruppo, incentrato sul crimine organizzato e le sue attività, si presenta più articolato e comprende i saggi di Friedrich Schneider sul riciclaggio di denaro da parte del crimine organizzato3; il saggio di Helge Berger e Volker Nitsch sul contrabbando internazionale4 a cui si collega il saggio di Mohammad Reza Farzanegan che analizza il contrabbando nel case study iraniano5; e, infine, il saggio di Vittorio Daniele e Ugo Marani sul rapporto negativo che intercorre tra crimine organizzato e fondi di investimento internazionali (FDI) nel case study italiano6.

• 7 Il modello MIMIC, Multiple Indicators Multiple Causes, è una forma migliorata del modello SEM, Stru (...)

8Questo modello viene ripreso anche dall’intervento di Reza Farzanegan, il quale lo utilizza per descrivere il fenomeno del contrabbando in Iran. Il merito principale di questo studio, che fornisce le prime stime accademiche del fenomeno, è l’uso di una modellistica innovativa come quella SEM-MIMIC7 e quella “trade discrepancy” (cfr. il contributo di Berger-Nitsch), a cui si devono aggiungere l’uso di interaction terms e della teoria delle variabili latenti.

• 8 REUTER, Peter, CAULKINS, Jonathan P., Purity, Price, and Production: Are Drug Markets Different?, i (...)

11Questa sezione è aperta dal saggio – il primo del volume – di Peter Reuter e Jonathan P. Caulkins8 che analizza il mercato della droga nella sua complessità, evidenziandone le peculiarità e soprattutto le somiglianze con il mercato legale. Il fine di questo saggio, tuttavia, non è quello di dimostrare come il mercato della droga sia simile a qualsiasi altro commercio internazionale ma, piuttosto, quello di identificare, partendo dai modelli econometrici usati per i mercati tradizionali, le peculiarità del mercato degli stupefacenti rendendone così maggiormente comprensibili le dinamiche interne e il suo modo di funzionare.

• 9 COSTA STORTI, Claudia, DE GRAUWE, Paul, Modeling the Cocaine and Heroin Markets in the Era of Globa (...)

12In stretta connessione con quanto detto da Reuter e Caulkins, si pone l’intervento di Claudia Costa Storti e Paul De Grauwe9, i quali analizzano e studiano i sistemi di rifornimento e diffusione dei mercati della cocaina e dell’eroina nell’era della globalizzazione. Merito principale di questo studio è la costruzione di un nuovo modello analitico in grado di chiarire le dinamiche di questo genere di mercato, di definire le modalità in cui si formano la domanda e l’offerta e, conseguentemente, come vanno a regolarsi i prezzi di mercato. Infine, riprendendo quanto detto dagli autori – nonché curatori del volume – nell’introduzione, il capitolo in questione analizza quale ruolo abbia giocato e giochi la globalizzazione nella formazione e modificazione di questo mercato.

• 10 MARSH, Kevin, WILSON, Laura, KENEHAN, Rachel, The Impact of Globalization on the UK Market for Illi (...)

14Il primo, redatto da Kevin Marsh, Laura Wilson e Rachel Kenehan10, si concentra sul mercato britannico e, attraverso lo studio di una serie di interviste fatte ad alcuni trafficanti incarcerati nelle prigioni inglesi, cerca di dimostrare e valutare quale sia stato l’impatto della globalizzazione su questo mercato. L’interesse di questo intervento è rappresentato, da un lato l’utilizzo del modello economico presentato da Costa Storti e De Grauwe; dall’altro, l’uso di interviste come base di verifica dei modelli economici proposti dalla letteratura sull’argomento.

• 11 KLEIN, Axel, Khat, and Informal Globalization of a Psychoactive Commodity, in COSTA STORTI, Claudia (...)
• 12 Il Khat è una pianta dalle proprietà psicotrope che cresce nelle zone del corno d’Africa e nel sud (...)

15Il secondo case study proposto da Axel Klein11, invece, sposta l’attenzione su un altro tipo di mercato, quello del Khat12. Questo arbusto, le cui foglie contengono sostanze psicotrope ed eccitanti, sta divenendo recentemente il fulcro di un acceso dibattito internazionale tra le associazioni anti-droga e i governi che permettono e sostengono la coltivazione di questa pianta. L’intervento di Klein sembra solo in apparenza distante dal discorso elaborato dai suoi colleghi, al contrario permette di individuare più chiaramente come la globalizzazione abbia influito su questo genere di mercati. Il Khat, infatti, a differenza di altre piante/sostanze stupefacenti unanimemente riconosciute come tali, si presenta e fa parte di un mercato per nulla diverso da quello del caffè o del pepe, piante il cui commercio è ritenuto legale. L’intervento di Klein, pertanto, cerca di mostrare anche il rovescio della medaglia, ovvero il ruolo che una pianta “stupefacente”, ma culturalmente e socialmente rilevante per la regione del corno d’Africa, può divenire il volano dell’economia di paesi molto poveri come l’Etiopia.

• 13 MEJIA, Daniel, RESTREPO, Pascual, The War on Illegal Drugs in Producer and Consumer Countries: A Si (...)

17Infine, l’intervento di Daniel Mejia e Pascual Restrepo13, l’ultimo di questo gruppo – nonché capitolo conclusivo del volume – propone un framework analitico formale e un modello per meglio comprendere la relazione che intercorre tra le politiche anti-droga messe in atto negli Stati produttori e quelle adottate negli Stati consumatori.

• 14 COSTA STORTI, Claudia, DE GRAUWE, Paul (eds.), op. cit., p. 6.

19Il volume presentato da Costa Storti e De Grauwe, tuttavia, come ribadito nell’introduzione14, non ambisce ad essere un saggio esaustivo sull’argomento globalizzazione-mercati illegali. Al contrario, esso si propone come un ottimo punto di partenza per future ricerche proponendo un’ampia serie di modelli econometrici funzionali allo studio delle organizzazioni e delle attività criminali moderne, estraendole dal loro ambito limitato per inserirle nel più ampio sistema economico globale. Le attività finanziarie e commerciali delle organizzazioni criminali, in altri termini, non possono più essere considerate come esterne al mercato e ai suoi modelli econometrici. Al contrario, esse devono essere integrate totalmente al sistema economico globale come nuove variabili in grado di avere vita autonoma e di influire spesso in modo decisivo (si vedano le mafie e la loro azione pervasiva) anche sui settori legali del nuovo mercato globale.